“不法政客”利用加密货币隐匿腐败所得：尼日利亚EFCC主席揭露

尼日利亚经济和金融犯罪委员会执行主席奥拉·奥卢科耶德指出，该国腐败政客正利用加密货币来隐藏和混淆非法财富。

在非洲联盟反腐败日纪念活动上，奥卢科耶德特别就加密货币使用增长带来的投资欺诈风险发出警告，同时将矛头指向与加密货币欺诈激增”存在关联”的”无良政客”。

“调查显示，欺诈政客正完善犯罪计划，将赃款存入加密货币以逃避反腐机构侦查。”他表示，”被盗资金和不明财富被存入加密钱包，相关服务支付也通过此渠道完成。”

虽然EFCC未在新闻稿中提供细节，也未回应《Decrypt》置评请求，但非洲反腐领域专家普遍认同加密货币已成为政治腐败工具，尽管对问题严重程度尚无共识。

“目前缺乏可验证数据量化尼日利亚政要以加密货币形式持有的不明财富规模，”非洲环境与经济正义网络执行主任戴维·乌格洛尔表示。他向《Decrypt》强调EFCC的警告”并非空穴来风”，但具体数字仍属推测。

乌格洛尔指出，近年来观察到”数字资产在非法资金流动中的使用日益增多”，这得益于加密货币交易的伪匿名性和国际监管碎片化。考虑到尼日利亚作为非洲最大P2P加密市场之一的地位，加之该国长期存在的透明度问题和公职人员资产申报漏洞，加密货币被用作非法财富储存手段”具有相当可信度”。

尼日利亚加密生态

尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多索在同一活动中透露，2022年7月至2023年6月期间该国加密交易额突破560亿美元。但伴随而来的是金融欺诈案件激增45%，其中约70%涉及加密交易所等数字渠道，监管部门已识别30余个加密货币庞氏骗局。

治理加密腐败

乌格洛尔提出多项应对建议：首先需建立更强监管框架，”尼日利亚应在推动创新的同时加强反洗钱/反恐融资合规，包括对虚拟资产服务商实施许可和监控”；其次要加强与国际刑警等机构的跨境合作，并善用Chainalysis等链上分析公司。

最关键的是凝聚反腐政治意愿，要求政客申报包括加密货币在内的所有资产。”应修订公共资产披露制度，将数字资产纳入申报范围”，此举将堵塞现行制度漏洞。最后他呼吁非政府组织与证交会、央行等监管机构深化协作，与加密行业共同建立”白名单、可疑活动标记和举报渠道”。

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