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欧盟对涉嫌利用加密货币干预民主选举和规避国际制裁的关键实体实施制裁，包括亲克里姆林宫网红西缅·博伊科夫（Simeon Boikov）和总部位于摩尔多瓦的A7平台。
绰号”澳洲哥萨克”的博伊科夫因传播亲俄虚假信息被列入制裁名单，其内容包括伪造视频指控2024年美国大选中格鲁吉亚存在选民欺诈。
根据周二发布的TRM Labs报告，他通过现金兑换加密货币服务、暗网市场以及无需身份认证的俄罗斯交易所接收捐款。
制裁还针对A7有限责任公司，该公司涉嫌通过直接买票计划干预摩尔多瓦2024年总统选举及加入欧盟公投。
欧盟指出，A7平台被摩尔多瓦在逃寡头伊兰·肖尔（Ilan Shor）利用，此人曾策划2014年导致摩尔多瓦经济损失10亿美元的银行欺诈案。
TRM Labs欧洲、中东和非洲政策主管伊莎贝拉·蔡斯（Isabella Chase）向Decrypt透露，A7平台发行的卢布稳定币A7A5是”专为逃避制裁目的而设立”的稳定币。
稳定币是与传统货币价值挂钩的加密货币，可实现快速、低成本的交易，同时保持价格稳定。
尽管媒体报道称A7A5稳定币四个月内转移了93亿美元，但蔡斯强调”我们尚未获得官方政府数据证实”。
不过她指出，考虑到该资产的用途，如此庞大的交易量”并不令人意外”。
蔡斯解释称，尽管金额惊人，但”实际使用该稳定币的实体数量非常有限”。
“与其他用于规避制裁的稳定币及其作用相比，它们的交易规模要大得多。”她补充道。
今年3月被美国特勤局查封前，受制裁的俄罗斯交易所Garantex曾使用该稳定币将用户资金转移至吉尔吉斯斯坦交易所Grinex。
TRM Labs区块链分析显示，Garantex最早在1月就开始将资金转入A7A5稳定币，”表明其有预谋地创建抗制裁资产以转移和回收冻结资产”。
该公司追踪到A7A5与Grinex的关联，后者通过注册在居民地址的空壳实体协助资金跨境转移。
报告指出，这些网络正被越来越多地用于将中国产军民两用商品运往俄罗斯。
蔡斯阐述了西方制裁如何对吉尔吉斯斯坦等遥远司法管辖区施加压力。
制裁对她所称的”第三国实体形成压力——这些既不属于英国、欧盟，也不属于吉尔吉斯斯坦的实体，正试图与不同阵营同时开展业务。”
“这些制裁迫使相关方必须抉择：是优先考虑与欧盟和英国的关系，还是保留使用A7的渠道？”蔡斯告诉Decrypt。
她指出，这种方式将影响力延伸至”考虑使用此类资产的供应链”。
打击俄罗斯加密活动
此次制裁正值西方当局加紧打击俄罗斯加密活动之际。
本月初，美国财政部制裁了俄罗斯防弹主机服务商Aeza集团，因其为网络犯罪活动提供支持，包括勒索软件攻击和暗网毒品交易。
对加密行业而言，这些制裁凸显了加强监控能力的必要性。
“我们始终强调，不仅需要能够识别制裁地址和实体的工具，还需要专业团队来拓展分析这些地址的交易对象及关联实体。”蔡斯表示。
专家评价欧盟最新行动”令人鼓舞，显示出欧盟与英国在加强A7平台管控方面的协调配合”。
英国早在数月前就将A7列入制裁名单，表明国际社会在打击俄罗斯金融网络方面的合作日益紧密。
蔡斯指出，对这个新兴领域而言，现有监管指导仍显不足，”监管部门提供关于如何有效执行制裁的具体指引将大有裨益”，毕竟”这仍是一个相对新兴的领域”。
她强调对抗此类混合威胁是场持久战，TRM Labs将”持续监控加密货币在俄罗斯规避制裁行为中的整体作用”。
每日简报
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