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华盛顿州一名男子因涉嫌为欺诈性石油天然气投资计划洗钱被起诉，联邦检察官正着手为受害者追回710万美元加密货币。
纽卡斯尔市居民Geoffrey Auyeung被指控合谋清洗资金，当局称该骗局涉案金额达9700万美元，承诺投资者通过租赁休斯顿和鹿特丹油罐存储设施获利。
据称受害者将资金汇入伪装成托管方的空壳公司，包括Sea Forest International、Apex Oil and Gas Trading等。
“本案共谋者通过多个加密货币账户转移非法所得，企图清洗从受害者处窃取的资金，”代理美国检察官Teal Luthy Miller在周二的声明中表示。
检方指控资金通过美国银行、境外账户及至少19个加密钱包流转，部分关联俄罗斯和尼日利亚的IP地址及交易所。
此案凸显加密货币正日益被国际诈骗洗钱网络利用，尤其是那些在监管宽松或敌对司法管辖区运作的组织。
同时也表明司法部正更多依赖区块链溯源技术追回跨国金融犯罪涉案资产。
“与普遍认知相反，公共区块链上的资金追踪往往比传统金融更便捷，”《魔法货币》作者、Immutable增长主管Andrew Lunardi告诉Decrypt，”区块链提供了不可篡改的每笔交易记录。”
Lunardi指出这种透明度使区块链取证成为刑事调查的利器。
“运用Chainalysis等尖端情报工具，机构可大规模开展深度调查，在数字资产领域精准追踪资金流向，”他补充道。
司法部调查发现Auyeung控制着用于分层交易、掩盖资金来源的虚假公司网络，检方在2024年起诉书中写道：”这些操作至少部分旨在隐瞒电诈收益的性质、位置、来源、所有权及控制权。”
据称其通过80多个银行账户和近20个加密钱包转移受害者资金，最终将所得转换为比特币、以太坊、泰达币和USD Coin。
多笔交易流经美国银行及Gemini、币安等交易所。Decrypt已联系两家交易所寻求置评。
检方指控涉案资金通过美国银行、境外账户及至少19个加密钱包流转，部分关联俄罗斯和尼日利亚的IP地址及交易所，包括涉嫌为恐怖组织和受制裁实体洗钱的平台。
每日简报
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