佛罗里达州沃卢西亚县当局被迫归还扣押的加密货币并支付诉讼费用,此前针对一名外国企业主的错误没收行动暴露出严重程序违规和证据不足问题。
Sammis律师事务所的莱斯利·萨米斯律师代理了这家持欧盟牌照的经纪公司,该公司的Kraken账户于四月遭冻结没收。
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该律所周二发布的案件详情中,萨米斯揭示了所谓”民事资产没收的荒诞世界”。
事件始于威斯康星州与佛罗里达州当局追踪一起2万美元诈骗案时,锁定了这家经纪公司的Kraken账户。
尽管该公司对诈骗毫不知情且全力配合调查,其当时持有超45万美元加密货币的Kraken账户仍在3月28日突遭冻结,随后相关加密货币升值至逾70万美元。
4月9日,沃卢西亚县警长办公室通过密封扣押令获取了1.19121枚比特币,指令Kraken将资金转入政府控制钱包并兑换为美元。
威斯康星州也对0.93733枚比特币发出类似命令,但因缺乏直接接收加密货币的基础设施,当地当局依据模糊定义的互助协议,委托沃卢西亚县出售部分没收的比特币后寄出95,030.59美元支票。
但萨米斯律师发现佛罗里达州的扣押令既无案件编号,也未在法院备案,更缺少合规文件,存在严重程序正当性问题。
通过区块链追踪软件调查,她确认涉案2万美元诈骗资金与客户钱包毫无关联。
在萨米斯详细指出扣押程序违法性并警告将提起诉讼后,沃卢西亚县警长办公室同意归还剩余加密货币,追回转至威斯康星州的95,030.59美元,并承担律师费用。
本案最初受害者系遭自称”美联储理事会”的犯罪分子欺骗,收到了伪造资产扣押通知。
“由于政府确实会以非常规方式没收财产,这种荒谬骗局不幸得逞。”萨米斯在文中写道。
加密货币骗局冒充政府机构
此类虚假政府仿冒是加密货币骗局利用官方名义行骗的典型手段。
本周一,亚利桑那州居民文森特·马佐塔就涉案1300万美元投资骗局承认洗钱和妨碍司法指控。
马佐塔虚构”联邦加密货币储备局”实施诈骗,甚至向已受骗者收取所谓”调查费”。
每日简报通讯
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