印度冻结与美国2千万美元加密货币诈骗案入狱男子相关资产

印度执法局日前没收了480万美元（4.28亿卢比）资产，这些资产属于一名因通过假冒Coinbase网站诈骗加密货币投资者2000万美元而在美国服刑的印度公民。

该金融犯罪机构周二公告显示，已冻结31岁嫌犯Chirag Tomar及其亲属、商业伙伴在德里的18处不动产及相关银行账户。

“加密货币诈骗者已无路可逃——作恶者终将被追踪、曝光并绳之以法”，区块链教育平台Digital South Trust创始人Sudhakar Lakshmanaraja向Decrypt表示。

他补充道：”印度政府拥有足够的技术手段、决心和国际协作能力来打击数字资产领域的金融犯罪。”

Tomar因针对知名加密货币交易平台策划精密钓鱼骗局，于2024年10月被判处五年联邦监禁。

其犯罪集团通过伪造Coinbase网站诱骗用户泄露账户凭证。

调查显示，Tomar通过多个交易平台清洗了约7200万美元（60亿卢比）被盗数字资产，最终兑换为印度卢比。

该团伙操纵搜索引擎结果使其诈骗网站排名高于正规网站，受害者在日常搜索中更容易误入陷阱。

“除联系方式外，仿冒网站与真实网站几乎完全一致”，印度执法局在官方声明中表示。

当用户尝试登录这些虚假平台时，会收到错误提示并被引导拨打伪造的客服电话。

冒充Coinbase代表的诈骗者继而诱骗来电者提供安全码或远程控制权限，最终清空其加密账户。

Tomar将非法所得用于购买高端腕表、兰博基尼和保时捷等豪华跑车，以及支付国际旅行费用。

该骗局持续运作两年多，直至2023年12月Tomar在亚特兰大机场返美时被捕。他于2024年5月对共谋指控认罪。

印度执法局通过新闻报道获悉Tomar在美国被捕后启动调查。

今年2月，调查人员为追踪资金流向在德里和孟买展开协同突袭。

“调查仍在进行中”，该机构指出，随着对国际诈骗网络关联资产的持续追踪，或将实施更多扣押或逮捕行动。

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