澳大利亚监管机构指控四人将诈骗所得资金转移至加密货币交易所

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）近日对维多利亚州四名男子提起洗钱指控，其中包括一名前律师，指控他们通过加密货币交易所转移大规模投资骗局的非法所得。

在周四发布的声明中，ASIC指控Dimitrios（James）Podaridis、Peter Delis、Bassilios（Bill）Floropoulos和Harry Tsalikidis在2021年1月至7月期间协助转移欺诈性债券和投资产品的赃款。

监管机构表示：”ASIC指控这四人处理了作为犯罪所得的受害者资金，且对资金性质存在放任态度。”

根据联邦刑法多项条款，Podaridis和Floropoulos各自面临28项处理可公诉罪行收益的指控，Delis面临8项指控，Tsalikidis则被控12项罪名，包括协助教唆他人犯罪。

尽管ASIC未指控这四人直接实施诈骗，但指出该团伙在处理受害者资金中扮演关键角色。据称这些资金从澳大利亚银行账户转移至离岸账户或兑换为加密货币。

此案凸显投资骗局每年导致澳大利亚普通民众损失数亿储蓄。2025年至今，Scamwatch已收到超过9万起诈骗报告，涉及金额约9800万美元（合1.47亿澳元），其中近半数为投资欺诈。

2024年澳大利亚人因诈骗损失近2.13亿美元（合3.19亿澳元），虚假投资计划始终是危害最严重的诈骗类型。

本案中，诈骗者通过伪造比价网站和Facebook广告引诱受害者。投资者随后会接到电话或邮件联系，并收到高度仿真的虚假招股说明书，这些文件刻意模仿正规金融机构材料。

诈骗产品承诺1至10年内可获得4.5%至9.5%的固定回报。

ASIC未披露本案具体洗钱金额及受害者数量，也未回应Decrypt的置评请求。该案拟定于2025年10月30日进行预审听证。

这是该监管机构近期系列执法行动的最新进展。其中，奥运会霹雳舞选手Rachel “Raygun” Gunn的兄弟Brendan Gunn于三月因涉嫌处理加密货币诈骗犯罪所得被起诉。

ASIC还向加密货币ATM运营商发出警告，指出日益增长的欺诈和洗钱风险。随着数字平台金融犯罪激增，这标志着监管打击范围的扩大。

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