财政部制裁涉及朝鲜、俄罗斯和中国的加密货币IT骗局

美国财政部周三宣布对一系列朝鲜、俄罗斯和中国籍个人及企业实施制裁，指控其通过冒充IT工作人员窃取美国企业的加密货币。

这些制裁揭示了朝鲜精密运作、覆盖全球的IT人员行动网络。过去数年间，该行动已为这个被孤立的国家筹集了数亿美元资金。其操作方式是将间谍伪装成远程工作者渗透至外资企业，最终从内部窃取加密货币。

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类似骗局还包括通过网络诈骗诱骗真实员工，从而渗透目标企业。

本次制裁针对的其中一个行动涉及俄罗斯公民Vitaliy Andreyev、驻俄朝鲜官员Kim Ung Sun、由朝鲜IT工作者代表团组成的朝鲜公司，以及该团队控制的中国空壳公司。

据称俄罗斯公民Andreyev协助朝鲜方面将通过IT人员计划窃取的加密货币兑换为美元。财政部表示，这些行动所获资金被用于支持朝鲜的核武器和弹道导弹计划。

美国财政部恐怖主义和金融情报事务副部长John K. Hurley在声明中表示：“朝鲜政权持续通过海外IT人员实施欺诈计划，针对美国企业进行数据窃取和勒索。在特朗普总统领导下，财政部致力于保护美国民众免受此类骗局侵害，并追究责任方。”

此次行动延续了拜登政府此前针对朝鲜相关加密货币窃取计划的制裁措施。2023年，财政部首次对制裁今日通报的核心涉事朝鲜IT企业之一——Chinyong公司实施制裁。

但特朗普政府在处理不法分子用于洗钱的混币服务时，其公开立场与前政府出现明显转变。虽然拜登领导的财政部积极追查对此类去中心化中介的制裁，特朗普政府近月却撤回了相关措施，声称仅追查直接参与的不法分子。

然而本月早些时候，特朗普政府领导的司法部成功推动陪审团以非法资金传输罪名定罪知名混币服务Tornado Cash联合创始人Roman Storm。

随后司法部似乎淡化了此次胜利，在数周后向加密行业领袖们承诺：对于“真正去中心化”且不托管用户资金的软件，即使被犯罪组织用于洗钱，也不再对开发者提起用于定罪Storm的指控。

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