美国和荷兰当局捣毁加密货币驱动的假身份证市场

荷兰与美国执法部门联合关闭了在线假证交易平台VerifTools，该平台以最低9美元加密货币的价格销售伪造证件。

根据周四发布的官方声明，荷兰网络犯罪警方已控制位于阿姆斯特丹的两台实体数据服务器，同时查封了21台虚拟服务器。

此次行动与美国联邦调查局（FBI）协同开展，FBI查封了VerifTools使用的两个域名及一个宣传博客。

FBI与荷兰身份欺诈与证件鉴定中心均对VerifTools展开调查，FBI确认该平台累计产生约640万美元收入。

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荷兰当局估算VerifTools年营业额约130万欧元（约合150万美元），使其成为全球最大的伪造身份证件供应商之一。 

该平台运作模式要求用户上传证件照并填写虚假信息，运营商据此生成假证。FBI探员曾成功订购新墨西哥州假驾照，并使用加密货币支付——尽管未披露具体币种。

假证常被用于规避KYC验证或实施欺诈，威尔士警方在诈骗调查过程中曾发现该平台涉案痕迹。

目前VerifTools网址已跳转至执法通告页面，声明该网站已被荷美执法机构联合查封。

“端掉该平台是保护公众免受欺诈和身份盗窃犯罪的重要一步，”FBI阿尔伯克基分局代理特工主管菲利普·罗素表示，“我们将与合作伙伴持续打击犯罪依赖的操作平台，无论其位于何处。”

荷兰警方在声明中表示，将继续分析查封服务器中的数据，以追查VerifTools运营者。

专家指出，假证产销不仅已成为庞大产业，且正快速扩张。

“鉴于该行业的非法属性，难以获取精确数据，但多数估算显示全球假证市场规模已达数十亿美元，”身份技术公司GBG全球创新主管卡蒂克·文卡塔什表示。

文卡塔什向Decrypt透露，当代假证技术远胜于过去数十年的“粗糙”仿品，采用工业级设备与微米级覆膜工艺。

“多数假证包含全息图、聚碳酸酯层、可正常扫描的条形码及紫外荧光油墨，若无专业设备几乎无法与真证区分，”他解释道。

质量飞跃源于需求增长，催生了工具与技术的“繁荣”黑市，其中亦包括AI生成的假证。

“假证生产已形成国际化成熟产业链，网站设计堪比专业电商平台，”他表示，“买家上传信息后使用加密货币支付，假证会隐藏在日用品中寄送。”

文卡塔什指出，部分卖家甚至提供退货政策、质量保证及假证使用指导服务。

他认为遏制假证市场扩张需投入尖端身份验证系统，此类系统已帮助部分企业与机构识别伪造证件。

“通过融合证件分析、面部生物识别、活体检测及行为信号验证，”他表示，“系统能发现人工审查难以察觉的异常。”

他同时提出数字身份证或许能提供长期解决方案——其加密特性使伪造难度倍增，且可即时向发行机构核验真伪。

但文卡塔什警告，尽管数字身份支持选择性信息披露，仍将面临新型滥用风险。他指出“结合真实与虚假数据的合成身份、用于欺骗活体检测的深度伪造生物特征，以及设备被盗导致的凭证泄露等威胁”。 

因此他强调未来关键在于“平衡”与分层验证机制。 

“数字身份证能提高欺诈门槛，”他表示，“但必须与能适应新型攻击媒介的多层验证系统结合使用。”

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