美国司法部着手追回与加密货币诈骗相关的1200万美元USDT

奥尔巴尼联邦检察官已提交民事没收诉讼，要求追回与投资欺诈计划相关的超过1200万美元泰达币(USDT)稳定币。

根据司法部周二发布的声明，上周五提交的诉讼针对仿冒交易平台使用的钱包余额，详细说明了受害者如何被诱导进行链下存款。

美国政府对加密货币投资欺诈和洗钱涉案超1200万美元资金提起没收诉讼 https://t.co/vJZgiumKg9

— 纽约北区联邦检察官 (@NDNYnews) 2025年9月10日

代理联邦检察官萨科内在声明中表示，加密货币投资骗局已成为”全球骗子在美国本土侵害美国民众的最新手段”。

司法部援引联邦调查局调查结果称，十名讲中文的受害者通过主动发送的短信接触骗局，后续被诱导讨论投资机会。受害者随后被引导至ShakepayEX平台——一个仿冒正规加拿大交易所的虚假网站。

一旦完成存款，该平台便通过编造手续费和新要求阻止提现，同时诈骗者持续胁迫受害者追加资金。检方称损失总额超过1000万美元。

民事没收成为”重要工具”

此案表明美国当局正日益依赖民事没收手段拦截稳定币网络资金，展现检方与发行方协同在资金流入难以追踪渠道前冻结资产的能力。

六月司法部曾针对所谓”杀猪盘”诈骗相关的2.25亿美元USDT发起民事没收诉讼，创下同类加密货币追缴纪录。

区块链情报公司TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德向《Decrypt》表示：”民事没收已成为加密货币调查中最重要工具之一，不仅能阻断非法活动，还能让检方真正将资金返还受害者。”

雷德博德解释说，民事没收的双重功能已成为”关键要点”，监管机构不再仅考虑资产扣押，同时兼顾受害者赔偿。

他补充道：”我们观察到越来越多案例中，检方与发行方和交易所合作，通过民事没收快速冻结资金并予以返还，即便在非合作司法管辖区难以实施逮捕的情况下也是如此。”

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