芝麻开门(Gateio)
注册芝麻开门享最高$2,800好礼。
币安(Binance)
币安是世界领先的数字货币交易平台，注册领100U。
美国财政部对两名伊朗公民以及一系列香港和阿联酋公司实施制裁，指控其通过非法石油销售向伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）及国防与武装部队后勤部（MODAFL）转移资金。
财政部外国资产控制办公室（OFAC）周二宣布的这项措施，扩大了华盛顿针对伊朗所谓”影子银行系统”的行动。官员称该系统通过空壳公司和加密货币交易所清洗数十亿美元资金。
行动指认伊朗人Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand为关键人物，自2023年以来通过加密货币转移了超过1亿美元与伊朗石油销售相关的资金。OFAC表示他们利用香港和阿联酋的空壳公司掩饰资金流向。
该网络还与真主党关联的金融运营商以及叙利亚Al-Qatirji公司存在联系，后者曾因协助IRGC-QF受到制裁。包括迪拜Alpa Trading公司和香港Alpa有限公司在内的数十家空壳公司也被列入黑名单。
“伊朗实体依赖影子银行网络逃避制裁，通过国际金融系统转移数百万资金，”财政部反恐和金融情报副部长约翰·K·赫尔利表示。
“在特朗普总统的领导下，我们将持续切断这些为伊朗武器项目及在中东等地恶意活动提供资金的关键金融渠道。”
财政部此次行动继9月2日对伊朗关联油轮实施制裁之后，以色列政府也查封了187个与伊斯兰革命卫队相关的加密货币钱包。华盛顿近期加强了对伊朗的金融施压，整个夏季通过连续多轮制裁旨在切断德黑兰获取硬通货的渠道。
通过打击影子银行家、加密货币经纪商和海外空壳公司，美国正试图 dismantle 使IRGC和MODAFL能够在现有限制下继续为武器开发和地区代理组织提供资金的金融架构。
针对加密货币的制裁
TRM Labs亚太区政策与战略合作主管Angela Ang向《Decrypt》表示，对区块链活动的明确针对反映了更大的战略转变。”伊朗的采购网络不再仅仅依赖空壳公司和银行转账，”她指出，加密货币已成为”快速隐蔽跨境转移价值的平行渠道，特别是在银行标记或拒绝可疑电汇时”。制裁钱包地址以及航运资产和公司前台，传递出”数字通道正成为制裁新焦点”的信号。
Ang补充说，此举凸显出数字资产已深度嵌入伊朗的制裁规避体系。”通过将钱包地址与船舶、个人和空壳公司同时列入指定名单，OFAC明确表示加密货币不再是非核心工具，而是采购和金融网络的核心结算通道。”
她指出财政部描述了伊朗使用加密货币支付通道的”熟悉模式”，包括”法币兑换为USDT或TRX等稳定币，通过多层中介钱包转移价值以分散痕迹，最终通过合规监管薄弱的交易所完成资金出金。”
IRGC-QF于2007年因支持恐怖组织首次被美国列入指定名单，其上级组织IRGC于2017年被列入黑名单。负责武器开发的MODAFL则在2019年受到制裁。
每日简报通讯
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
