泰国警方破获涉案1500万美元加密货币骗局 数百名韩国人受害

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泰国当局捣毁了一个涉案金额达1500万美元的犯罪集团，该集团使870多名韩国人受害，有专家称此案堪称”多层洗钱“的典型案例。

首尔地方警察厅经济犯罪调查科周一宣布逮捕了”Lungo公司”诈骗团伙的25名成员，该团伙运用了多种诈骗手段，包括情感骗局、加密货币欺诈和虚假彩票补偿等。

 据当地媒体报道，泰国警方另行拘留了头目和八名核心成员，他们目前被羁押等待引渡至韩国。

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“与以往通常依赖单一手法的犯罪团伙不同，该集团系统性地运用了多种策略，”一名警方官员表示。

据报道，受害者被操纵在虚假平台上存款，或以数据泄露补偿为幌子购买毫无价值的加密货币。

网络犯罪顾问David Sehyeon Baek告诉Decrypt，该团伙会利用”遍布泰国各地，尤其是芭堤雅等旅游区的广泛场外交易经纪网络”，并指出这些无证经营”促进了加密货币与法币的兑换，同时规避了传统银行的监管”。

他表示，Lungo公司很可能采用了链跳转策略，”通过在不同网络上转换各种加密货币，快速跨不同区块链交换资金以掩盖交易痕迹”。

Baek称，”随着去中心化交易所、跨链桥和无KYC代币交换服务实现快速匿名转账，全球范围内的跨链犯罪激增，在过去两年中增长了两倍。”

这实际上迫使”调查人员花费无数小时手动跨多个协议追踪资金”。

Baek指出，该组织会利用嵌套服务——即受监管交易所内的未经授权交易操作，这些操作允许客户交易，”同时隐藏与底层受监管基础设施的任何联系”。

他补充道：”从技术上讲，这些计划涉及空壳公司使用欺诈凭证在多个主要交易所开设账户，然后提供定制界面，允许客户交易，同时隐藏与底层受监管基础设施的任何联系。”

该专家表示，这些”寄生交易所”处理的非法交易量几乎是”其主流宿主平台的100倍”，并收取高额费用，通常在”7%到15%之间”，以换取匿名性。

Baek表示，其他可能采用的技术包括使用加密货币资助的预付卡进行ATM取款、通过赌场洗钱以产生’干净’的赢利，以及将微交易拆分成数千笔转账以保持’低于检测阈值’。

该专家称，对于最终的现金提取，该网络几乎肯定转向了泰国及邻近司法管辖区的无监管场外交易经纪人，提供”高交易量的现金提取且审查极简”，并很可能通过”Telegram和微信”等加密应用进行协调。

就在上个月，首尔警方捣毁了一个国际黑客团伙，该团伙在入侵了韩国最富有的人群（包括防弹少年团成员Jungkook和顶级企业高管）的金融和加密货币账户后，窃取了2810万美元。

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