美国财政部制裁涉网络犯罪及逃避制裁的俄罗斯加密货币企业

美国财政部外国资产控制办公室周四发布声明，对一家俄罗斯加密货币交易所实施制裁。这一迹象表明，尽管美国总统唐纳德·特朗普下令放宽对加密货币行业的监管，但部分联邦机构仍在持续审查数字资产企业。

该办公室在声明中指出，被制裁的Garantex Europe OU交易所”直接为勒索软件攻击者及其他网络犯罪分子提供便利”，自2019年以来处理了超过1亿美元与非法活动相关的交易。除将该交易平台列入黑名单外，财政部还同步制裁了其继任平台Grinex，以及三名Garantex高管和六家遍布俄罗斯与吉尔吉斯斯坦的关联企业。

“利用加密货币交易所洗钱和协助勒索软件攻击不仅威胁我国国家安全，更损害合法虚拟资产服务提供商的声誉，”财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利在声明中强调。

这家外国资产监管机构打击加密相关犯罪的举措，与特朗普政府支持Web3发展背景下其他联邦机构放松对加密货币平台执法的趋势形成鲜明对比。

今年四月，司法部解散了负责调查数字资产欺诈的专门小组。更早些时候，证券与商品监管机构撤销了对包括Binance.US、Coinbase和Kraken在内多家知名加密交易所的一系列诉讼。

此次制裁正值美俄地缘政治紧张局势升级之际，双方在美国全面关税威胁和持续乌克兰军事冲突问题上针锋相对。特朗普总统计划周五在阿拉斯加与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会晤，就和平协议及国际贸易条件进行磋商。

区块链分析公司Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊向媒体表示：”将提供规避制裁服务的平台列入黑名单，对财政部外国资产控制办公室履行使命至关重要。”

罗宾逊指出：”我们观察到稳定币正成为俄罗斯企业逃避制裁日益重要的工具，”包括USDT等美元稳定币和卢布锚定代币。他补充道：”若美国严肃对待既有制裁的执行，就必须解决这些加密变通方案。”

财政部外国资产控制办公室早在2022年4月乌克兰战争爆发初期，就因Garantex与俄罗斯金融体系的关联实施过制裁。当时该制裁与美国企业界因东欧强国入侵西方邻国而切断与俄商业往来的整体行动相呼应。

最新制裁使得该机构黑名单上的加密企业再添一员，此前已包括俄语交易所Cryptex、Bitpapa和Chatex等平台。