反洗钱

加拿大警方查封加密货币交易所TradeOgre，没收价值5650万加元（约4050万美元）的比特币、以太坊等数字资产，指控其涉嫌洗钱及未遵守反洗钱法规，平台因匿名交易特性被犯罪组织利用。调查仍在进行中...

Quantexa推出基于微软云的AML解决方案，专为美国中小型银行设计，旨在提升反洗钱效率、降低误报率，并应对稳定币立法带来的加密风险监控挑战。

币安任命合规专家SB Seker为亚太区新负责人，以应对监管压力。此前澳大利亚监管机构AUSTRAC因反洗钱问题要求其接受独立审计。Seker拥有20年跨领域合规经验，此次任命被视为币安加强区域合规合...

Tornado Cash是一款基于零知识证明（ZK-SNARK）的混币器协议，通过将大量存取款行为混杂，切断资金转移痕迹。存款者存入Token后，利用ZK Proof证明存款记录，再通过新地址提款，确...

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)周四宣布制裁俄罗斯加密货币交易所Garantex及其关联实体，指控其自2019年以来处理超1亿美元非法交易，为勒索软件攻击者等网络罪犯提供便利。此次行动还涉及制...

丹麦加密政策经历重大转变，从早期排斥转向积极接纳。2026年起，丹麦计划将未实现加密货币收益纳入税收范畴，最高税率达42%，并与传统投资产品税收规则协调。同时，丹麦通过《金融商业法》等严格监管框架，强...

Tornado Cash是基于零知识证明的混币协议，通过ZK-SNARK技术切断存取款地址关联性。存款时生成随机数K和r计算哈希值Cn存入Merkle树，提款时用ZK Proof证明持有有效凭证而不泄...

要点 银行和加密交易所为遵守反洗钱（AML）和制裁合规要求，会冻结账户或列入黑名单。 全球监管框架（如欧盟MiCA和FATF旅行规则）强化了对加密货币交易的监控。 TRM Labs、Elliptic等...

澳大利亚金融情报机构将加密货币列为打击金融犯罪的首要威胁，宣布启动"一代人以来最雄心勃勃的反洗钱法改革"。监管重点转向实质性风险管控，将覆盖8万家新企业，包括房地产中介、律师及贵金属交易商等。数字货币...

欧盟反洗钱机构AMLA警告加密货币交易所、托管钱包提供商等虚拟资产服务平台，要求其遵守新反洗钱法规，确保欧盟免受洗钱和恐怖融资风险。AMLA主席强调需核查加密服务商的实益拥有人背景，并指出欧洲市场存在...