欧盟反洗钱监管机构警示加密货币企业新规将至

欧盟反洗钱管理局（AMLA）向监管机构及加密货币交易所、托管钱包供应商、加密ATM机等虚拟资产服务平台发出警示。

AMLA主席布鲁娜·塞戈强调，欧盟必须”充分防范该领域产生的洗钱和恐怖融资风险”，这具有”至关重要性”。

这家总部位于法兰克福的机构本月刚刚投入运作，负责确保欧盟27个成员国遵守全面新出台的反洗钱法规。

塞戈在接受《金融时报》专访时表示，监管机构需评估加密资产服务提供商的”实际受益人”，包括”股东身份及其所在地”。<span data-mce-type=”bookmark” style=”width:0px;overflow:hidden;line-height:0″ class=”mce_SELRES_start”></span>

“我们必须确认这些所有者未参与洗钱或恐怖主义融资。”她指出。

塞戈特别提到欧洲加密市场特有的反洗钱风险，包括欧盟国家间”不一致的监管措施”，以及在《加密资产市场监管法案》（MiCA）框架下众多企业竞相寻求监管批准导致的”市场碎片化”。她强调各国监管机构对规则的”差异化执行”可能带来风险。

英国金斯利纳普利律师事务所刑事诉讼团队高级律师安娜·霍姆斯向Decrypt表示，业内合规企业必须做好准备在”计划运营的每个司法管辖区”满足AMLA要求，并指出这些要求可能因欧盟成员国不同而存在差异。

霍姆斯认为AMLA对加密反洗钱的强硬态度”并不意外”，这与英国金融行为监管局（FCA）等机构采取的严格监管立场一脉相承。

根据欧盟新反洗钱法规，加密货币服务商将被禁止提供或接触匿名钱包及隐私币。

虚拟资产服务提供商需向欧盟各国金融情报机构和AMLA等政府机构提供”直接、即时且无过滤的”加密资产账户数据访问权限。该规定将于2027年7月起全面生效。

欧洲加密企业对重大反洗钱调查并不陌生。币安曾因未遵守荷兰央行反洗钱注册程序，于2022年7月被处以330万欧元罚款。法国当局也于2025年1月以涉嫌恐怖融资（包括毒品交易和税务欺诈）为由对该公司启动反洗钱调查。

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