美国检方质疑HashFlare挖矿欺诈案”异常宽大”判决

联邦检察官已采取行动，试图推翻一名法律专家所称的”异常宽大”判决——该案是该地区有史以来审理的最大规模加密货币欺诈案之一。

政府于周二向第九巡回上诉法院提起上诉，反对对爱沙尼亚公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin作出的”已服刑期”判决。二人对参与5.77亿美元加密货币挖矿庞氏骗局的共谋指控表示认罪。

上诉文件同时对量刑听证会裁决与罗伯特·S·拉斯尼克法官于周二签发的书面”量刑命令”提出质疑。

上诉针对拉斯尼克法官仅判处两名被告三年监督释放期及各2.5万美元罚款的决定，此举否决了检方提出的10年监禁要求——该案被当局称为华盛顿西区”有史以来起诉的最大欺诈案”。

区块链与加密货币律师、Fathom Legal管理合伙人Ishita Sharma向Decrypt表示：”判决被维持的可能性很高”，因为”第九巡回法院通常尊重地区法官的自由裁量权，除非认为判决明显超出合理范围”。

Sharma指出第九巡回法院将权衡法官是否”正确计算并考虑了美国量刑指南”、判决与大型欺诈案全国量刑标准的”一致性”，以及宽大处理是否会”削弱对经济犯罪的一般威慑力”。

Coinque Consulting法律合伙人Navodaya Singh Rajpurohit持相同观点。他告诉Decrypt，虽然判决看似”异常宽大”，但拉斯尼克法官明确阐述了其围绕”已服刑期、移民风险及赔偿问题”的推理依据。

该法律专家指出，拉斯尼克法官的”推理具有正当性：若将他们羁押在美国确实可能产生问题”——这指向了对外国被告待遇的系统性考量，正是量刑决定的基础所在。

他表示尽管”检方可以主张判决低估了欺诈严重性，但历史表明当法官将量刑与具体且论证充分的命令相关联时，第九巡回法院很少推翻判决”。

HashFlare案被告于二月承认在2015至2019年期间通过虚假加密挖矿合约欺诈全球44万名受害者。

他们向客户展示带有虚假收益的”伪造在线仪表盘”，却未搭建承诺的矿场基础设施，反而将投资者资金用于奢侈消费，并通过交易所购买比特币支付早期提现者。

拉斯尼克法官将此案描述为”法院在联邦法官席27年来遇到的最棘手量刑案件之一”。

他指出所有当事方均同意被告应通过条约转移在爱沙尼亚服刑，但”假设司法部国际事务办公室会批准而非拒绝条约转移的风险过大”。

拉斯尼克警告称，若无条约转移，被告将”面临比量刑相同的美国白领罪犯更漫长严苛的监禁”，并在驱逐出境前遭受移民海关执法局的”无限期拘留”。

不过Sharma强调，面对重大欺诈案的量刑宽大”引发了关于一致性与威慑力的严重关切”。

被告已没收约4亿美元资产用于受害者赔偿。

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