庞氏骗局

中国籍钱志敏涉嫌策划70亿美元跨境投资欺诈案，将于9月29日在伦敦受审。她通过庞氏骗局诈骗近13万中国投资者，并将赃款转换为比特币。英国检方聚焦其非法持有和转移加密货币等罪名，但由于案件跨境性质及证据...

德州男子Nathan Fuller因运营加密货币庞氏骗局被法院拒绝破产豁免，其1250万美元债务不予免除。法院认定其隐瞒资产、伪造记录，并承认将资金用于奢侈品和赌博。法律专家指出，此案表明破产不能成为...

美国检方对爱沙尼亚籍被告在5.77亿美元加密挖矿庞氏骗案中仅获缓刑及小额罚款的"异常宽大判决"提出上诉。辩方已认罪并没收4亿美元资产用于赔偿，但法官基于外籍被告引渡风险及人道考量拒绝检方10年监禁要求...

EminiFX创始人Eddy Alexandre因运营2.48亿美元加密庞氏骗局被判9年监禁，并被勒令向2.5万名受害者支付2.285亿美元赔偿。其通过虚假"AI交易技术"承诺周收益5%-9.99...

两名爱沙尼亚男子因策划5.77亿美元加密货币庞氏骗局被判16个月监禁，各罚款2.5万美元并需完成360小时社区服务。他们运营的HashFlare公司谎称提供挖矿收益分成，实际通过伪造数据仪表盘和挪用新...

美国亚利桑那州男子Vincent Mazzotta Jr.承认参与1300万美元加密货币庞氏骗局，对洗钱和妨碍司法公正指控认罪。他与同伙David Saffron通过Mind Capital等虚假加密...

2024年11月至2025年6月期间，Telegram群组出现大规模场外交易骗局。诈骗者以知名项目代币50%折扣为诱饵，初期按时交割建立信任后扩大规模，涉及SUI、NEAR等代币。尽管项目方发出警告...

美国丹佛大陪审团起诉科罗拉多州牧师Eli Regalado及其妻子Kaitlyn涉嫌实施针对基督教社区的加密货币骗局，涉案金额达340万美元。这对夫妇被控通过自创的INDXcoin代币向300多名投资...

DYOR的重要性与方法 DYOR（自行研究）是加密货币投资的核心原则，尤其在鱼龙混杂的加密市场中更为关键。文章以Bitconnect庞氏骗局（造成34.5亿美元损失）为例，警示盲目跟风风险。有效的DY...

本文揭露了庞氏骗局和金字塔骗局这两种金融诈骗的运作模式。庞氏骗局通过承诺高额回报吸引投资者，用新投资者的资金支付旧投资者收益；金字塔骗局则通过发展下线获利。两者都依赖持续资金流入，最终导致底层投资者血...