CFTC在2.28亿美元加密庞氏骗局案中赢得即决判决

联邦法官已下令埃迪·亚历山大（Eddy Alexandre）及其公司EminiFX向投资者支付2.285亿美元赔偿金。这起被当局称为”明目张胆”的加密货币庞氏骗局导致超过2.5万人损失逾2.48亿美元。

美国地区法官瓦莱丽·卡普罗尼于周二批准了美国商品期货交易委员会（CFTC）针对亚历山大提起的民事诉讼的即决判决。

该裁决作出之前，亚历山大因运营欺诈性EminiFX交易平台已于去年七月被判处九年联邦监禁。

自辩的亚历山大反对CFTC的动议，但未能提供反驳欺诈指控的证据。

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CFTC根据投资者投入资金减去提现金额确定赔偿金额，卡普罗尼法官另裁定1500万美元的追缴款，可通过赔偿支付进行抵扣。

“欺诈行为持续存在，如今往往披着人工智能和加密货币等高科技术语的外衣，”IGNOS法律联盟合伙人埃文·亚历克斯·钱德拉向Decrypt表示，并强调对于承诺超高回报的项目，”严格验证至关重要”。

他补充道：”金融知识有限的群体是主要目标”，因此投资者教育对社区保护至关重要。”无论技术多么前沿，人工智能或加密货币等标签并不能阻止欺诈活动。”

美国检察官达米安·威廉姆斯此前称亚历山大的行为”肆无忌惮”，指出其利用教堂和海地社区的信任吸引投资者。

欺诈历史

联邦检察官最初于三年前提起指控，当时亚历山大因向早期投资者募集5900万美元而因商品欺诈和电信诈骗被捕。

亚历山大于2021年9月至2022年5月期间运营EminiFX，承诺通过使用其称为”商业秘密”技术的”机器人顾问辅助账户（RA3）”进行自动化加密货币和外汇交易，为投资者提供5%至9.99%的”保本”周收益。

EminiFX在运营的30周中有24周出现亏损，即便在表现最好的周次，亚历山大报告的9.98%收益率实际仅为2.28%。

“（他）提供的周度数据并非基于投资回报，”亚历山大在刑事量刑信中承认。

检方称亚历山大将至少1500万美元转移至个人账户，用于购买包括宝马和奔驰在内的豪华汽车。

法院适用间接禁反言原则（禁止被告对已决事项重新诉讼）认定：”亚历山大在刑事诉讼中的认罪答辩使其无法否认责任”。

法院指定的资产接管人正在监督资产追回工作，自2025年1月起已开始向受骗投资者进行资金分配。

随着追偿工作的持续进行，该案件目前仍处于审理阶段。

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