加密货币欺诈

科罗拉多法院裁定丹佛牧师夫妇欺诈数百名投资者，通过出售教会加密货币INDXcoin非法集资339万美元。二人违反证券法，需全额退款并被禁从业20年。证据显示他们将130万美元用于个人奢侈消费，另面临4...

新加坡高等法院裁定，Terraform Labs创始人Do Kwon因未能完成豪华公寓交易，无法追回1510万美元首付款。Kwon此前因面临多项刑事指控，未能履行购买义务，开发商保留款项并获法院支持额...

美国联邦法院对破产加密借贷平台Cred两名前高管判刑，CEO和CFO分别获刑52个月和36个月。他们因欺诈共谋导致客户损失1.4亿美元，并通过隐瞒风险投资、虚假陈述公司运营状况构成犯罪。此案确立加密欺...

EminiFX创始人Eddy Alexandre因运营2.48亿美元加密庞氏骗局被判9年监禁，并被勒令向2.5万名受害者支付2.285亿美元赔偿。其通过虚假"AI交易技术"承诺周收益5%-9.99...

摘要 本报告揭示了一种在 Solana 链上普遍存在且协调性极高的 meme 币套利模式：代币部署者为狙击钱包提供 SOL 资金，使其在代币发布的同一区块内完成买入操作。我们通过聚焦部署者与狙击钱包之...