丹佛牧师涉300万美元加密货币骗局 法官裁定其欺诈投资者

科罗拉多州法院对丹佛一名牧师及其妻子作出判决，认定他们通过出售为教会创建的加密代币欺诈了数百名投资者。

根据科罗拉多证券部门周二发布的声明，丹佛地区法院上周五作出的裁决认定，Eli和Kaitlyn Regalado夫妇违反了州证券法，必须偿还339万美元。

此前五月进行的庭审中，州检察官称他们从至少509名INDXcoin投资者和87名Sumcoin投资者处募集资金。Decrypt已联系州证券监管机构办公室寻求评论，但未立即获得回应。本刊亦尝试联系Regalado夫妇及其教会。

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根据Decrypt获取的判决书，Regalado夫妇为INDXcoin设计的营销创世故事声称”上帝指示他们创建、出售并播种”该代币。

裁决书详细描述了Regalado夫妇组建”先知团队”的过程，该团队通过每周多达五次的电话会议接收INDXcoin及其加密货币交易所Kingdom Wealth的最新动态。

根据案件证词，所有关键决策都经过祈祷仪式，先知团队基于”上帝的旨意”向Regalado夫妇提供建议，强化了他们用于推广代币的宗教框架。

但精神指引的承诺未能使这对夫妇免受法律审查。

根据法院认定，INDXcoin符合科罗拉多证券法规定的证券属性。Kutcher法官判定这对夫妇虚报代币价值，向购买者声称其比其他加密货币更安全，并保证他们会获利——尽管该代币无法在主流交易所出售。

名为”INDXcoin”的代币出现在Phantom（Solana）、Bitget和BscScan上。但由于法院文件未列出合约地址，无法确认这些挂牌代币与Regalado案中的代币是否相同。

判决书明确指出：”INDXcoin毫无价值，因为根本无人愿意购买。”

证据显示Regalado夫妇将投资者资金存入其控制的银行账户，并至少将130万美元用于个人消费。记录详细列出了奢侈品手袋、珠宝、度假、汽车、住宅装修等支出，以及向他们所属的Victorious Grace教会的捐款。

法院指出：”他们对投资者资金的使用金额没有任何限制。”

在七月另一起刑事案件中，丹佛大陪审团以包括敲诈勒索、证券欺诈和盗窃在内的40项重罪起诉Regalado夫妇；二人各缴纳10万美元保释金后正在等待答辩。

与责令 restitution（退还非法所得）并实施20年证券禁令的民事执法裁决不同，刑事案件若定罪可能面临监禁刑罚。

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