伦敦70亿美元比特币诈骗案即将开庭——你需要了解的关键信息

一桩涉及70亿美元跨境投资诈骗案主谋的审判将于9月29日在伦敦启动，此案有望为英国当局处理加密货币相关金融犯罪赔偿问题树立判例。

被告为中国籍公民钱志敏，被指控组织欺诈性投资计划，致使中国近13万名投资者受害。

据称其运营的天津蓝田格瑞电子科技有限公司在2014至2017年间推广庞氏骗局式投资产品，承诺100%至300%的投资回报率。

该骗局在中国全面禁止加密货币活动后的2017年崩盘，钱志敏于同年潜逃英国，并将骗局所得清洗为现价约70亿美元的比特币。

英国当局2018至2021年间在对钱志敏同伙简雯的反洗钱调查中查获61,000枚比特币。简雯曾从事外卖工作，于2024年3月被判定洗钱罪成立。

法律专家表示，尽管钱志敏即将受审，但案件复杂性可能使定罪面临困难。

“跨境特性使英国检方对钱志敏的起诉面临重重挑战，”伦敦索恩希尔法律事务所合伙人杨玉华表示。

杨玉华向Decrypt指出，欺诈行为发生在中国，且未涉及英国公司或实体，涉案资产也未流经英国金融机构。

“从刑事角度，英国诉讼程序要求检方承担举证责任。英国当局从中国调取证据——包括受害人陈述、财务记录及蓝田格瑞公司文件等以证明比特币源自中国欺诈募资——可能面临困难。”

聚焦加密货币的典型案例

鉴于潜在取证难度，英国皇家检察署未以欺诈或洗钱罪起诉钱志敏，转而聚焦两项关联指控：非法持有及转移加密货币，以及获取、使用和持有犯罪财产。

其他法律专家认为，这种聚焦策略反而有利于英国检方推进案件。

“当局选择不就针对中国数十万投资者的欺诈行为起诉张某（钱志敏），因为该行为发生在中国且与英格兰和威尔士无直接关联，”EMM法律事务所合伙人阿什利·费尔布拉泽表示。

费尔布拉泽向Decrypt解释，根据既定的安瓦尔原则，检方无需证明欺诈行为，只需证实相关资产通过犯罪活动获取即可，”即使无法确定具体罪行”。

尽管承认从中国获取直接证据存在困难，费尔布拉泽指出英国陪审团已基于高度相似的证据，对钱志敏同伙简雯的类似罪行作出有罪判决。

费尔布拉泽解释道：”相关法律并非无先例可循，完全能应对这种情况；真正前所未有的是涉案金额的规模——堪比某些国家的年度GDP。”

70亿美元比特币的归属难题

费尔布拉泽认为，正是现价约70亿美元的巨额比特币使得本案备受关注，目前正在进行民事追回程序以确定受害者赔偿方案。

“中国投资者需证明对资金拥有合法所有权，”他表示，”鉴于欺诈规模及复杂性，这将是个巨大挑战。”

考虑到涉案金额及潜在困难，费尔布拉泽预测民事案件”极有可能”最终上诉至英国最高法院。

每日简讯

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