美国受托人指控1250万美元加密货币破产案中“不诚实的债务人”

一名德州男子因运营加密货币庞氏骗局并将投资者资金用于购买奢侈品和赌博旅行，其破产免责申请已被驳回。法律专家指出，这证明破产程序不会成为加密货币欺诈的”避风港”。

周三，司法部公共事务办公室宣布休斯顿法院驳回了Nathan Fuller免除超过1250万美元债务的请求，此前法院发现他隐瞒资产、伪造记录，并承认其公司Privvy Investments LLC实为庞氏骗局。

公共事务办公室表示，该裁决表明破产程序对损害破产系统完整性的”不诚实债务人”保持高度警惕。

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“试图洗白骗局的欺诈者不会在破产程序中找到庇护所，”负责德州南区业务的美国破产托管人Kevin Epstein表示。 

“因隐瞒、虚假宣誓或记录缺失而拒绝免责并不罕见——这是破产法典的基本要求之一，”Coinque Consulting法律合伙人Navodaya Singh Rajpurohit告诉Decrypt。”值得关注的是法院对加密货币骗局的直接驳回，这强化了破产并非数字资产欺诈’避风港’的立场。”

该裁决出台之际，监管机构正警告加密货币公司滥用破产程序的行为。前CFTC专员Kristin Johnson指出一种失败模式：公司倒闭后重新出现，”使新客户面临毁灭性损失”。

Fuller在2024年10月投资者对其提起诉讼且资产被接管人查封后申请破产，但美国破产托管人随后指控其隐瞒资金、伪造记录，并在个人和Privvy公司的申报文件中撒谎。 

在被判藐视法庭并承认将Privvy作为庞氏骗局运营后，其未对案件进行抗辩导致缺席判决，使其承担个人责任，而债权人可继续追偿。

Rajpurohit指出，美国破产法院拥有广泛权力可追查”无论位于何处”的资产，并可下令移交资产，法官还拥有民事藐视法庭权限，包括”在资产被追回前实施监禁”。

他解释说，当加密货币或现金存放在境外时，法院可依赖跨境工具，包括”第15章承认程序、调查委托书和国际条约”。

Rajpurohit表示托管人可运用广泛调查权强制交易所、银行、钱包托管人和云服务提供商提供记录，区块链取证技术能够”即使通过混币器也能追踪资金流向至特定账户。

 “法院随后可下令移交或撤销转账，并通过制裁措施强制合规，包括民事藐视法庭，”他补充道。

与此同时，IGNOS Law Alliance合伙人Even Alex Chandra警告称，尽管取得法律胜利，”全额追回的可能性很低，特别是当资产被用于奢侈品消费或转移至境外时。”他告诉Decrypt，”投资者往往只能获得部分追偿或结构化解决方案。”

“可追溯性并不保证可回收性，”Chandra补充道。”加密货币被洗白或转移的速度可能快于冻结速度。”

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