乌克兰因加密货币犯罪损失至少100亿美元：RUSI报告

英国皇家联合服务研究所（RUSI）发布的报告显示，若实施更全面的加密货币监管框架，乌克兰有望追回至少100亿美元的被盗资金和流失税收。

这家英国国防与安全智库警告称，若不迅速采取行动，乌克兰的财政和安全状况可能进一步恶化。

报告指出：”乌克兰特有的风险主要与国内场外交易（OTC）活动、其作为威胁枢纽的角色，以及加密货币在为俄罗斯军方采购受制裁部件、资金骡子和其他行为提供资金方面的作用有关。”

报告敦促乌克兰集中精力吸引稳定币等特定资产，认清网络犯罪与非法金融的重叠性，并制定明确的监管规则。作者认为，若不采取行动，乌克兰可能继续成为洗白俄罗斯资金的中转站，同时因过度征税和腐败问题吓退合法的初创企业。

乌克兰于2018年启动加密货币监管进程。其议会于2022年2月通过《虚拟资产法》，距俄罗斯入侵仅数日。但由于议会仍需通过单独的税收法案，该法律尚未生效。

根据加入欧盟的进程，乌克兰还需在2025年底前使其虚拟资产规则与欧盟标准接轨。同时必须遵守金融行动特别工作组（FATF）关于防止洗钱和恐怖主义融资的规则。专家警告，乌克兰目前FATF”部分合规”的评级可能在下次MONEYVAL评估中被下调。

RUSI报告强调，当地称为”投放点”的资金骡子网络每月从乌克兰预算中抽走2400万美元。去年银行关闭了8万个骡子账户，但犯罪分子仍以低至120美元的报酬引诱贫困市民参与洗钱。

以Telegram为平台、用加密货币支付的贩毒活动构成另一重威胁，据称俄罗斯行为体以此针对乌克兰士兵以削弱士气。

报告称：”乌克兰虽非法案源头，但因战略位置、战时的脆弱性和不断演变的监管环境，正成为洗白加密资金的新兴枢纽。”

俄罗斯与加密资产洗钱

俄罗斯行为体利用邻国洗白加密资产的模式在吉尔吉斯斯坦同样出现。

今年8月，英国与美国宣布对与卢布锚定稳定币A7A5相关的当地加密网络，以及两家被认为是Garantex继承者的交易所实施制裁。

此举导致吉尔吉斯斯坦总统向两国领导人提出申诉，指控其将该国经济政治化。

乌克兰在制裁俄罗斯相关加密企业方面已取得进展。7月，其对19家俄罗斯加密矿企、17家数字资产运营商、5家交易所以及其他与俄罗斯金融基础设施相关的企业采取了行动。

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