美国财政部在打击100亿美元网络诈骗中制裁19家东南亚实体

美国财政部周一对东南亚19个目标实施制裁，摧毁了主要网络诈骗窝点——仅2024年这些窝点就骗取美国人超过100亿美元，较上年增长66%。

外国资产控制办公室(OFAC)指定了缅甸臭名昭著的Shwe Kokko枢纽运营的9个实体和柬埔寨的10个目标，均与大规模”杀猪盘“骗局有关，这些骗局通过强迫劳动和暴力手段利用虚假投资平台欺诈受害者。

“东南亚的网络诈骗产业不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还使数千人遭受现代奴役，”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利在声明中表示。

财政部指控这些窝点专门招募会说英语的员工以针对美国人，部分诈骗者报告称有每日受害者联系配额。

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缅甸犯罪园区

据OFAC称，中国公民佘智江和克伦民族军领导人索奇图在缅甸Shwe Kokko建造了亚太新城作为犯罪帝国，这个庞大园区专为赌博、贩毒、卖淫和全球网络诈骗而设计。

财政部表示，该园区在克伦民族军保护下运作，从诈骗运营和公用事业销售中获利。

柬埔寨诈骗基础设施

财政部还针对柬埔寨的诈骗网络，重点关注西哈努克市的前赌场建筑群，声称这些场所现在作为诈骗中心运作。

OFAC表示，指定目标包括拥有金太阳天空赌场酒店的T C Capital有限公司和K B酒店有限公司，这两个园区内 enslaved 工人被迫进行虚拟货币诈骗。

该机构补充说，这些运营由有广泛犯罪记录的中国公民管理，包括2008年在中国因洗钱被定罪的董勒成，以及因运营非法十亿美元网络赌博团伙在中国监狱服刑10年的徐爱民。

人道研究咨询公司5月份报告将柬埔寨统治精英与190亿美元加密驱动的诈骗产业联系起来，而联合国报告警告这些犯罪集团正将业务从东南亚扩展到非洲和中东。

加密货币在诈骗运营中的作用

Outset PR安全与合规主管爱丽丝·弗雷告诉Decrypt，像USDT这样的稳定币是首选，”因为它们让诈骗者能够立即将窃取的资金从美国受害者转移到东南亚犯罪园区。”

但弗雷补充道：”一旦调查人员识别出不良行为者，他们可以追踪资金并与公司合作冻结它。”

她表示，虽然OFAC等机构的制裁有效，”但它们不是万能药”。当洗钱中心被制裁时，”它迫使交易所和稳定币发行方冻结相关资金，立即 disrupt 诈骗者最便捷的渠道。”

弗雷指出，犯罪网络经常在受制裁时”重塑品牌”和”建立新的担保市场”，”有效性取决于持续的执法压力。”

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