“教科书式庞氏骗局”CEO在2亿美元比特币欺诈案中认罪

国际Praetorian集团首席执行官Ramil Ventura Palafox本周在弗吉尼亚州承认犯有电汇欺诈和洗钱罪。

现年60岁、拥有美国和菲律宾双重国籍的Palafox担任该公司董事长、首席执行官和首席推广人。根据美国司法部声明，他主导了一个价值2亿美元的比特币庞氏骗局，检方称该骗局欺诈了超过9万名投资者，总损失至少达6200万美元。

该骗局承诺通过一个从未大规模运作的比特币交易程序，提供每日0.5%至3%的回报。实际上，新参与者的资金被循环用于支付早期投资者，或被用于个人奢侈消费。

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从2019年12月到2021年10月，投资者投入至少2.01亿美元，包括超过3000万美元的法币和当时价值1.71亿美元的8100多枚比特币。

Palafox还花费约300万美元购买了20辆豪华汽车，超过600万美元在拉斯维加斯和洛杉矶购置了四套房产，并花费数十万美元用于顶层套房住宿以及购买劳力士、卡地亚和古驰等品牌的设计师商品。

PGI的在线门户向投资者展示虚假的账户余额和虚构的收益，强化了资金安全的假象。检方称，该平台是维持这一幻觉的核心，直到提现需求激增，骗局最终崩溃。

“Praetorian是一个教科书式的庞氏骗局多层营销结构，通过‘AI比特币套利’承诺不切实际的回报，并由新投资者的资金支付收益，”Unstoppable Wallet的研究与策略主管Dan Dadybayo告诉Decrypt。

此处，Dadybayo指的是多层营销（MLM），一种销售模式，参与者通过销售产品或服务以及招募新成员来赚钱。

他指出，Praetorian的骗局“与BitConnect、PlusToken和OneCoin的模式相同”。

然而，与FTX和Mt. Gox等更大规模的案件不同，Praetorian案件“不会留下持久的印记”。他表示：“这可能会让人们对‘套利’一词产生更多怀疑，但对受监管的参与者来说，这几乎是一次营销胜利：他们可以将其合规支出作为保障措施来宣传。”

他补充说，此类骗局不断出现“是因为贪婪是普遍的，而监管机构没有资源追查所有人”。

Palafox定于2026年2月3日被判刑，面临最高40年监禁。他已同意赔偿6270万美元，尽管实际刑期通常低于法定最高刑期。

“对监管机构来说，教训在于真正的问题是欺诈行为，而非底层技术，”Dadybayo认为。“与其不断扩展KYC/AML（了解你的客户/反洗钱）要求，更好的方法是提高金融素养、增强风险警示意识，并加强国际协调。”

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