诈骗

摘要 文章通过真实案例揭示虚拟货币交易引发的银行卡冻结困境：卖家老王因正常USDT交易被卷入诈骗案，虽自证清白仍遭全账户冻结。分析指出，由于被害人追偿压力、警方考核机制及对虚拟货币交易认知差异，导致...

YouTube主播Kitboga通过伪造比特币ATM兑换券构建"无限迷宫"，一年来累计浪费诈骗团伙3953小时。其团队伪装受害者与骗子通话，诱导对方输入钱包地址后转入虚假客服热线，通过复杂语音菜单、长...

2024年11月至2025年6月期间，Telegram群组出现大规模场外交易骗局。诈骗者以知名项目代币50%折扣为诱饵，初期按时交割建立信任后扩大规模，涉及SUI、NEAR等代币。尽管项目方发出警告...

纽约南区集体诉讼指控Pump.fun及Solana Labs等合作伙伴涉嫌运营未授权数字赌场，通过匿名代币交易致用户损失45-55亿美元。诉状援引《反诈骗腐败组织集团法》，指控平台利用绑定曲线定价和内...

74岁的侯乃平于5月4日失踪，警方怀疑与其家人持有的加密货币有关。其银色丰田车在徒步小径附近被发现，银行账户出现"大规模欺诈活动"，有人冒充他与家人联系。其子——加密货币投资公司CIO文侯悬赏25万美...

新西兰女子Julia DeLuney被控谋杀79岁母亲Helen Gregory，检方指控她在案发前通过加密货币骗局骗取母亲资金。法庭文件显示，DeLuney长期沉迷加密交易，2023年亏损超4万美元...

Galaxy Digital CEO Mike Novogratz曾以华尔街背景和加密布道者形象为Luna项目站台，通过媒体造势、虚假数据（如夸大韩国支付应用Chai的使用率）和情绪操控（如"Keep...