加州男子因3700万美元加密货币诈骗被判刑，司法部持续打击行动中

加州男子何生生（Shengsheng He）因协助通过全球加密货币骗局洗白近3700万美元的美国投资者被盗资金，于周一被判处51个月联邦监禁，并被责令支付2690万美元赔偿金，联邦检察官表示。

居住在加州拉朋地的何生生于四月对合谋运营无证货币传输业务的指控认罪。

根据司法部信息，何生生联合拥有巴哈马注册公司Axis Digital Limited，该公司被用于接收和转移受害者资金。

该骗局通过未经请求的信息、电话以及交友软件对话与受害者建立信任关系。

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display:inline-block;width:0px;overflow:hidden;line-height:0″ class=”mce_SELRES_start”></span>

“合谋者随后向受害者推广欺诈性数字资产投资，”司法部写道，”骗子会告知受害者其投资正在增值，而实际上受害者转入的资金早已被窃取。”

受害者资金一旦到账，即被汇入巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）的单一Axis Digital账户，随后转换为泰达币（USDT）稳定币并转移至骗子控制的钱包。

当局表示这些资金通过空壳公司和海外账户流转以掩盖来源。

检察官指出该骗局运作于柬埔寨”杀猪盘“中心，犯罪分子通过社会工程学手段实施欺诈。

杀猪盘骗局通常属于高流量数字诈骗计划，根据Chainalysis数据，2024年此类骗局获利达90亿美元。受害者误以为投资的是合法数字资产，但其资金实际通过跨国账户网络进行洗钱操作。

司法部未回应Decrypt的置评请求。

何生生案是打击加密货币相关欺诈行动的一部分。近期司法部已查封与恐怖主义融资相关的数字资产，向投资欺诈受害者返还数百万美元，并打击用于清洗非法资金的海外交易所。

三月，检察官查封了与哈马斯相关的20.1万美元加密货币。七月，司法部开始向9700万美元油气投资骗局受害者返还710万美元。

当局还查封了涉嫌处理超过8亿美元非法交易的俄罗斯运营交易所关联域名。

Axis Digital案中已有八名合谋者认罪，包括何生生的商业伙伴何塞·索马利巴（Jose Somarriba）和苏景亮（Jingliang Su）。中国籍的苏某协助完成了被盗资金的转换与转移。

每日简报 新闻通讯

每日晨间获取头条新闻、原创专题、播客、视频等精彩内容。 您的邮箱
立即订阅！
立即订阅！