美国司法部考虑起诉加密风投公司Dragonfly 涉Tornado Cash案

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美国助理检察官Thane Rehn周五在纽约举行的Roman Storm刑事审判中表示,检方正考虑对蜻蜓资本合伙人Tom Schmidt及其部分同事提起诉讼,指控其投资了Tornado Cash的开发商。

这一联邦政府披露的信息源于辩护律师试图传唤Schmidt作为Storm案证人。这位普通合伙人及其团队在2020年投资了Pepper Sec公司——一家由Tornado Cash开发者控股的实体。

蜻蜓资本联合创始人兼普通合伙人Haseeb Qureshi周五在社交媒体发文称:”2023年我们收到司法部传票后,已全力配合政府对Tornado Cash的调查,我们确信始终遵守法律。”

“我们不相信司法部会真的提出如此荒谬且毫无根据的指控,”他表示,并强调这家风投机构及其合伙人将”积极捍卫自身权益”。

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Qureshi未立即回应Decrypt就此事进一步置评的请求。

被传唤出庭后,Schmidt援引美国宪法第五修正案拒绝自证其罪。但截至发稿时,尚不清楚这位高管是否仍会被强制在联邦法庭作证。

联邦政府可能对蜻蜓资本提起诉讼的消息曝出之际,正值Tornado Cash开发者Roman Storm的刑事审判——这场具有重大意义的案件或将裁定软件开发人员是否需为其编写的代码承担法律责任。

Tornado Cash创立于2019年,是以太坊链上的加密货币混币器,通过模糊交易来源与去向使资金在公链上难以追踪。这个由智能合约构建的自动化工具没有人工中介参与交易。

Storm因涉嫌经营无照汇款业务、违反美国制裁令以及共谋洗钱等罪名,或将面临最高45年刑期。

美国政府指控Storm开发的混币器被犯罪分子用于清洗赃款,但加密社区许多人援引密码朋克的隐私与个人自治原则,认为开发者不应为平台用户行为担责。

联邦检察官称,Storm与其联合创始人曾与Qureshi、Schmidt等蜻蜓资本高管邮件往来。其中一封显示,开发团队曾就如何为Tornado Cash添加”了解你的客户”(KYC)合规功能向风投方寻求建议。

据媒体The Rage周五报道,在美国对Roman Storm和Tornado Cash的刑事调查期间,Schmidt的住所遭到突击搜查,其电子设备也被扣押。


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