加密货币诈骗

佛罗里达州沃卢西亚县当局因违规扣押欧盟持牌经纪公司45万美元加密货币，在律师揭露缺乏案件编号、未提交法院等程序缺陷后，被迫归还剩余加密资产并支付律师费。该案源于一起2万美元诈骗案错误关联客户Krake...

美国亚利桑那州男子Vincent Mazzotta Jr.承认参与1300万美元加密货币庞氏骗局，对洗钱和妨碍司法公正指控认罪。他与同伙David Saffron通过Mind Capital等虚假加密...

蜜罐骗局通过伪造高流动性和价格上涨诱骗投资者购买代币，再利用恶意合约代码阻止出售。2022年蜜罐代币数量激增83.39%，主要分布在BNB链和以太坊。攻击手段包括代码混淆、伪造知名合约、隐蔽触发机制和...

瑞波币XRP本周创下3.65美元历史新高后大幅回调15%，24小时交易量超174亿美元。瑞波CEO警告YouTube上出现假冒官方账号的诈骗活动，利用市场热度实施虚假空投骗局。分析师指出XRP持有者以...

慢雾安全团队在Ethereum Web3安全训练营中深度剖析了Web3钓鱼攻击的八大手法（伪、饵、诱、攻、隐、技、辨、御），揭示攻击者利用空投、高仿账号、搜索引擎排名、TG广告等社会工程学手段盗取用户...

美国丹佛大陪审团起诉科罗拉多州牧师Eli Regalado及其妻子Kaitlyn涉嫌实施针对基督教社区的加密货币骗局，涉案金额达340万美元。这对夫妇被控通过自创的INDXcoin代币向300多名投资...

一起涉及特朗普加密圈与MoonPay高管的联邦加密诈骗案卷宗曾短暂被全部密封，地区临时检察官皮罗指责法院书记员操作失误导致。案件涉及一名尼日利亚骗子冒充特朗普就职委员会联合主席骗取25万美元，受害者疑...

Tornado Cash联合创始人Roman Storm的律师正考虑申请无效审判，因检方证人证词与案件关联性存疑。关键证人林汉峰声称2021年遭"杀猪盘"诈骗损失25万美元，部分资金经Tornado ...

前职业橄榄球员Shane Moore因运营虚假加密挖矿庞氏骗局被判30个月监禁。2021至2022年间，他通过Quantum Donovan公司诈骗40余名投资者超90万美元，谎称可提供1%日收益率的...

加密货币市场快速增长的同时，诈骗案件也急剧增加，导致投资者损失惨重。常见的诈骗类型包括庞氏骗局、虚假ICO、网络钓鱼和拉高抛售骗局。识别诈骗的关键在于警惕不切实际的高回报承诺、缺乏透明度的项目以及制造...