加密货币诈骗

前职业橄榄球员Shane Moore因运营虚假加密挖矿庞氏骗局被判30个月监禁。2021至2022年间，他通过Quantum Donovan公司诈骗40余名投资者超90万美元，谎称可提供1%日收益率的...

加密货币市场快速增长的同时，诈骗案件也急剧增加，导致投资者损失惨重。常见的诈骗类型包括庞氏骗局、虚假ICO、网络钓鱼和拉高抛售骗局。识别诈骗的关键在于警惕不切实际的高回报承诺、缺乏透明度的项目以及制造...

美国财政部对东南亚19个实体实施制裁，打击利用虚拟货币和“杀猪盘”诈骗的网络犯罪集团，这些集团2024年已骗取美国人超100亿美元。缅甸和柬埔寨的诈骗中心涉及强迫劳动、赌博及洗钱，并利用稳定币快速转移...

美国亚利桑那州男子Vincent Mazzotta Jr.承认参与1300万美元加密货币庞氏骗局，对洗钱和妨碍司法公正指控认罪。他与同伙David Saffron通过Mind Capital等虚假加密...

一起涉及特朗普加密圈与MoonPay高管的联邦加密诈骗案卷宗曾短暂被全部密封，地区临时检察官皮罗指责法院书记员操作失误导致。案件涉及一名尼日利亚骗子冒充特朗普就职委员会联合主席骗取25万美元，受害者疑...

佛罗里达州沃卢西亚县当局因违规扣押欧盟持牌经纪公司45万美元加密货币，在律师揭露缺乏案件编号、未提交法院等程序缺陷后，被迫归还剩余加密资产并支付律师费。该案源于一起2万美元诈骗案错误关联客户Krake...

摘要 空投是Web3项目通过免费分发代币吸引用户的营销策略，但公开性也使其成为黑客设陷阱的工具。本文探讨了空投诈骗的常见手法，如假冒社媒、虚假代币、恶意合约和后门窃取，并以2024年Solana生态J...

网络安全公司CTM360报告显示，加密货币诈骗正通过TikTok平台蔓延。新型"ClickTok"骗局结合钓鱼与恶意软件，利用仿冒TikTok Shop的虚假广告和AI生成网红视频诱导用户访问伪造网站...

印度执法局查获一名美国在押罪犯价值480万美元的资产，该犯通过伪造Coinbase网站诈骗投资者2000万美元。31岁的Chirag Tomar因策划钓鱼骗局于2024年10月获刑5年，其犯罪集团通过...

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布紧急警报，指出2024年加密货币自动柜员机诈骗案件激增99%，受害者损失达2.47亿美元。老年人占受害者的三分之二，诈骗者常诱骗他们提取退休金购买加密货币...