美国财政部制裁涉网络犯罪及逃避制裁的俄罗斯加密货币企业
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)周四宣布制裁俄罗斯加密货币交易所Garantex及其关联实体，指控其自2019年以来处理超1亿美元非法交易，为勒索软件攻击者等网络罪犯提供便利。此次行动还涉及制...
排序
稳定币发行商Paxos追随Circle与Ripple脚步申请美国银行牌照
稳定币及代币化公司Paxos已向美国货币监理署（OCC）提交国家信托章程申请。若获批，将升级其现有的纽约州金融服务部（NYDFS）牌照，允许在全美开展业务。Paxos表示联邦监管将提升运营效率，并契合...
比特币应用Samourai创始人认罪后或将面临5年监禁
比特币混币工具Samourai Wallet两位创始人Hill和Rodriguez对"运营无证汇款业务"指控认罪，面临最高五年监禁。美国司法部撤销了可能判处20年的洗钱重罪指控。该钱包因帮助用户隐藏加...
Eightco股价因Worldcoin国库策略与BitMine投资暴涨3000%
Eightco Holdings股价飙升超3000%，因宣布围绕Worldcoin构建2.5亿美元企业金库策略，并获BitMine 2000万美元投资。Worldcoin当日上涨49%创七个月新高。公...
MEXC以2亿美元估值收购印尼交易所 强势进军东南亚市场
印尼持牌加密交易所Triv获得全球交易平台MEXC旗下投资机构MEXC Ventures战略股权投资，估值达2亿美元。此次纯股权交易凸显MEXC对东南亚市场的布局，双方将形成长期战略合作。Triv作为...
阿尔及利亚全面禁止加密货币活动，包括持有与挖矿
阿尔及利亚政府7月24日颁布新法律，全面禁止加密货币交易、持有和挖矿等所有相关活动。该法案是对2018年金融法的扩展，并作为反洗钱法的修正案出台，违规者将面临2-12个月监禁及最高约7700美元罚款...
Unicoin首席执行官称将申请驳回SEC欺诈指控
加密公司Unicoin将申请驳回美国证交会（SEC）对其提起的诉讼，指控其误导投资者并虚假宣传筹集超1亿美元。Unicoin辩称SEC扭曲事实、忽视关键披露，并强调自身合规透明。CEO指责SEC出于政...
FBI向SafeMoon受害者征集信息 推进赔偿工作
美国联邦陪审团判定SafeMoon CEO布拉登·约翰·卡洛尼犯有欺诈和洗钱罪，其项目通过虚假承诺挪用超2亿美元流动性资金。FBI正收集受害者信息以推动赔偿，此案为DeFi领域树立执法先例，警示项目方...
“教科书式庞氏骗局”CEO在2亿美元比特币欺诈案中认罪
Praetorian Group International首席执行官Ramil Ventura Palafox对2亿美元比特币庞氏骗局认罪，该骗局承诺虚假高回报，诈骗超9万名投资者至少6200万美元...
丹佛牧师涉300万美元加密货币骗局 法官裁定其欺诈投资者
科罗拉多法院裁定丹佛牧师夫妇欺诈数百名投资者，通过出售教会加密货币INDXcoin非法集资339万美元。二人违反证券法，需全额退款并被禁从业20年。证据显示他们将130万美元用于个人奢侈消费，另面临4...