洗钱

华盛顿州男子Geoffrey Auyeung因涉嫌为9700万美元石油投资骗局洗钱被起诉，联邦检察官正追回710万美元加密货币赃款。该骗局以租赁休斯顿和鹿特丹石油储罐为名，通过空壳公司收取资金，并利用...

Beosin基于东南亚1万个区块链地址样本分析显示，该地区加密资金流动风险高企：45.23%资金通过去中心化钱包自由流通，12%直接流向黑灰产业地址，关联风险比例达16.82%。研究发现超5500万美...

美国司法部报告显示，缉毒局(DEA)从墨西哥锡那罗亚贩毒集团查获超1000万美元加密货币，涉及迈阿密等多地联合行动。同期全美还缴获4400万颗芬太尼药片及数吨毒品。该集团此前被曝雇佣黑客利用监控数据追...