洗钱

华盛顿州男子Geoffrey Auyeung因涉嫌为9700万美元石油投资骗局洗钱被起诉，联邦检察官正追回710万美元加密货币赃款。该骗局以租赁休斯顿和鹿特丹石油储罐为名，通过空壳公司收取资金，并利用...

Beosin基于东南亚1万个区块链地址样本分析显示，该地区加密资金流动风险高企：45.23%资金通过去中心化钱包自由流通，12%直接流向黑灰产业地址，关联风险比例达16.82%。研究发现超5500万美...

加密货币"钱骡"骗局指犯罪分子诱骗不知情者转移非法资金，受害者常通过虚假工作、投资或交易所合作卷入洗钱活动。典型手法包括要求将加密货币转至陌生钱包、承诺高回报低投入等。参与者即使不知情仍可能面临洗钱指...

北京法院判处一名前科技公司高管14年6个月有期徒刑，因其贪污1.4亿元人民币（1950万美元）并通过加密货币洗钱。该高管姓冯，负责短视频平台激励金审批，与外部供应商合谋提交虚假申请，将公司资金转入其控...

比特币混币工具Samourai Wallet联合创始人William Lonergan Hill和Keonne Rodriguez将于周三在纽约联邦法院认罪。美国司法部指控该平台为犯罪分子提供洗钱和逃...

美国司法部报告显示，缉毒局(DEA)从墨西哥锡那罗亚贩毒集团查获超1000万美元加密货币，涉及迈阿密等多地联合行动。同期全美还缴获4400万颗芬太尼药片及数吨毒品。该集团此前被曝雇佣黑客利用监控数据追...

美国检方指控Tornado Cash开发者Roman Storm创建该加密货币混币器并非出于隐私保护，而是为牟利，并称其服务被犯罪分子用于洗钱。Storm的辩护律师强调该协议旨在为普通人提供隐私交易功...

比特币混币工具Samourai Wallet两位创始人Hill和Rodriguez对"运营无证汇款业务"指控认罪，面临最高五年监禁。美国司法部撤销了可能判处20年的洗钱重罪指控。该钱包因帮助用户隐藏加...

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）起诉四名维多利亚州男子涉嫌洗钱，指控其通过加密货币交易所转移大规模投资骗局所得资金。涉案人员包括前律师，被控在2021年间处理欺诈性债券和投资产品的犯罪收益。其中两人...

美国亚利桑那州男子Vincent Mazzotta Jr.承认参与1300万美元加密货币庞氏骗局，对洗钱和妨碍司法公正指控认罪。他与同伙David Saffron通过Mind Capital等虚假加密...