洗钱

美国德州当局指控一名勒索软件操作者，并没收其数字钱包中超过280万美元的加密货币。涉案人Ianis Aleksandrovich Antropenko被控共谋计算机欺诈、滥用及洗钱罪名，其使用Zepp...

捷克警方拘留了被判有罪的毒贩Tomas Jirikovsky，并查封其资产，这是对三个月前引发政治危机的司法部数百万美元比特币捐赠调查的升级。Jirikovsky被当地媒体确认为向司法部捐赠价值约45...

加密货币"钱骡"骗局指犯罪分子诱骗不知情者转移非法资金，受害者常通过虚假工作、投资或交易所合作卷入洗钱活动。典型手法包括要求将加密货币转至陌生钱包、承诺高回报低投入等。参与者即使不知情仍可能面临洗钱指...

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）起诉四名维多利亚州男子涉嫌洗钱，指控其通过加密货币交易所转移大规模投资骗局所得资金。涉案人员包括前律师，被控在2021年间处理欺诈性债券和投资产品的犯罪收益。其中两人...

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布紧急警报，指出2024年加密货币自动柜员机诈骗案件激增99%，受害者损失达2.47亿美元。老年人占受害者的三分之二，诈骗者常诱骗他们提取退休金购买加密货币...

美国检方指控Tornado Cash开发者Roman Storm创建该加密货币混币器并非出于隐私保护，而是为牟利，并称其服务被犯罪分子用于洗钱。Storm的辩护律师强调该协议旨在为普通人提供隐私交易功...

比特币混币工具Samourai Wallet两位创始人Hill和Rodriguez对"运营无证汇款业务"指控认罪，面临最高五年监禁。美国司法部撤销了可能判处20年的洗钱重罪指控。该钱包因帮助用户隐藏加...

北京法院判处一名前科技公司高管14年6个月有期徒刑，因其贪污1.4亿元人民币（1950万美元）并通过加密货币洗钱。该高管姓冯，负责短视频平台激励金审批，与外部供应商合谋提交虚假申请，将公司资金转入其控...

比特币混币工具Samourai Wallet联合创始人William Lonergan Hill和Keonne Rodriguez将于周三在纽约联邦法院认罪。美国司法部指控该平台为犯罪分子提供洗钱和逃...

美国亚利桑那州男子Vincent Mazzotta Jr.承认参与1300万美元加密货币庞氏骗局，对洗钱和妨碍司法公正指控认罪。他与同伙David Saffron通过Mind Capital等虚假加密...