洗钱

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）起诉四名维多利亚州男子涉嫌洗钱，指控其通过加密货币交易所转移大规模投资骗局所得资金。涉案人员包括前律师，被控在2021年间处理欺诈性债券和投资产品的犯罪收益。其中两人...

美国德州当局指控一名勒索软件操作者，并没收其数字钱包中超过280万美元的加密货币。涉案人Ianis Aleksandrovich Antropenko被控共谋计算机欺诈、滥用及洗钱罪名，其使用Zepp...

捷克警方拘留了被判有罪的毒贩Tomas Jirikovsky，并查封其资产，这是对三个月前引发政治危机的司法部数百万美元比特币捐赠调查的升级。Jirikovsky被当地媒体确认为向司法部捐赠价值约45...

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布紧急警报，指出2024年加密货币自动柜员机诈骗案件激增99%，受害者损失达2.47亿美元。老年人占受害者的三分之二，诈骗者常诱骗他们提取退休金购买加密货币...

英国皇家联合服务研究所报告称，乌克兰若加强加密货币监管，可追回至少100亿美元的被盗资金和税收损失。报告警告，缺乏监管将使乌克兰持续成为俄罗斯洗钱中心，并面临金融安全风险。该国需尽快完善虚拟资产法规以...

加州男子何盛生因协助全球加密货币骗局洗钱近3700万美元，被判处51个月监禁并赔偿2690万美元。他通过巴哈马公司Axis Digital接收受害者资金，转换为USDT后转移至诈骗者钱包。该“杀猪盘...

中国籍钱志敏涉嫌策划70亿美元跨境投资欺诈案，将于9月29日在伦敦受审。她通过庞氏骗局诈骗近13万中国投资者，并将赃款转换为比特币。英国检方聚焦其非法持有和转移加密货币等罪名，但由于案件跨境性质及证据...

美国财政部对两名伊朗人及多家香港和阿联酋公司实施制裁，指控其通过加密货币和空壳公司为伊朗革命卫队转移超过1亿美元非法石油收入，以规避制裁并资助武器项目。此次行动突显加密货币已成为伊朗逃避制裁的核心金融...

泰国警方破获针对870多名韩国人的1500万美元加密货币诈骗集团"Lungo Company"，逮捕25名成员。该团伙采用恋爱骗局、虚假彩票补偿等多重手段，通过泰国无牌OTC经纪网络进行法币兑换，并利...