洗钱

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布紧急警报，指出2024年加密货币自动柜员机诈骗案件激增99%，受害者损失达2.47亿美元。老年人占受害者的三分之二，诈骗者常诱骗他们提取退休金购买加密货币...

美国德州当局指控一名勒索软件操作者，并没收其数字钱包中超过280万美元的加密货币。涉案人Ianis Aleksandrovich Antropenko被控共谋计算机欺诈、滥用及洗钱罪名，其使用Zepp...

捷克警方拘留了被判有罪的毒贩Tomas Jirikovsky，并查封其资产，这是对三个月前引发政治危机的司法部数百万美元比特币捐赠调查的升级。Jirikovsky被当地媒体确认为向司法部捐赠价值约45...