金融诈骗

威斯康星州民主党议员两周内连续提交两项法案，拟加强对加密货币ATM的监管。法案要求运营商纳入汇款许可体系，实施每日1000美元交易限额、3%手续费上限及强制身份验证，并需在机器显著位置标注防诈警告。此...

美国亚利桑那州TikTok网红Christina Chapman因协助朝鲜特工欺诈获取数百家美国公司远程IT职位，被判处8.5年监禁。该团伙通过虚假身份窃取薪资并洗钱，为朝鲜武器计划提供资金。Chap...

华盛顿州男子Geoffrey Auyeung因涉嫌为9700万美元石油投资骗局洗钱被起诉，联邦检察官正追回710万美元加密货币赃款。该骗局以租赁休斯顿和鹿特丹石油储罐为名，通过空壳公司收取资金，并利用...

本文揭露了庞氏骗局和金字塔骗局这两种金融诈骗的运作模式。庞氏骗局通过承诺高额回报吸引投资者，用新投资者的资金支付旧投资者收益；金字塔骗局则通过发展下线获利。两者都依赖持续资金流入，最终导致底层投资者血...