金融犯罪

中国籍钱志敏涉嫌策划70亿美元跨境投资欺诈案，将于9月29日在伦敦受审。她通过庞氏骗局诈骗近13万中国投资者，并将赃款转换为比特币。英国检方聚焦其非法持有和转移加密货币等罪名，但由于案件跨境性质及证据...

英国财政部发布反洗钱法规修订草案，加强对加密企业的监管，包括扩大“适当人选”测试范围、降低控制权变更通知门槛至10%，并更新客户尽职调查与信托登记要求。新规旨在应对洗钱与恐怖主义融资风险，尤其关注加密...

首尔警方破获跨国黑客团伙，该团伙通过入侵政府及金融机构窃取韩国富豪信息，盗取2810万美元资金，包括BTS成员Jungkook等名人及加密货币投资者。16名嫌犯被捕，其中两名中国主谋落网。案件凸显韩国...

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）起诉四名维多利亚州男子涉嫌洗钱，指控其通过加密货币交易所转移大规模投资骗局所得资金。涉案人员包括前律师，被控在2021年间处理欺诈性债券和投资产品的犯罪收益。其中两人...

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布紧急警报，指出2024年加密货币自动柜员机诈骗案件激增99%，受害者损失达2.47亿美元。老年人占受害者的三分之二，诈骗者常诱骗他们提取退休金购买加密货币...

阿尔及利亚政府7月24日颁布新法律，全面禁止加密货币交易、持有和挖矿等所有相关活动。该法案是对2018年金融法的扩展，并作为反洗钱法的修正案出台，违规者将面临2-12个月监禁及最高约7700美元罚款...

要点 银行和加密交易所为遵守反洗钱（AML）和制裁合规要求，会冻结账户或列入黑名单。 全球监管框架（如欧盟MiCA和FATF旅行规则）强化了对加密货币交易的监控。 TRM Labs、Elliptic等...

前言 洗钱是一种金融犯罪行为，涉及将非法资金伪装成合法收益。近年来，洗钱者倾向于将非法收益转换为加密货币。根据Chain Analysis数据，2017-2021年间价值超过230亿美元的加密货币和高...